Fintech Compliance: De las Buenas Prácticas a la Preparación Normativa

En un ecosistema financiero que evoluciona de manera dinámica, la prevención de lavado de dinero (PLD) no debe verse como una carga administrativa, sino como un activo estratégico. Este workshop está diseñado para empresas Fintech que buscan alinearse con estándares internacionales y anticiparse a los cambios regulatorios en Guatemala.

Exploraremos el concepto de AML Corporativo: la adopción voluntaria de controles de cumplimiento para mitigar riesgos, facilitar alianzas con el sector bancario y atraer inversión extranjera.

Analizaremos a fondo el Enfoque Basado en Riesgos (EBR) diseñado específicamente para modelos de negocio digitales y cómo la Iniciativa de Ley 6593 transformará las reglas del juego, convirtiendo las buenas prácticas de hoy en las obligaciones del mañana.

Qué aprenderás durante el Workshop:

• Fundamentos y Tendencias: Comprender los conceptos esenciales de AML/CFT.

• El Enfoque Basado en Riesgo (EBR): Cómo identificar, medir y mitigar riesgos sin sacrificar la experiencia de usuario (UX).

• Hoja de Ruta hacia la Ley 6593: Análisis de los puntos clave de la iniciativa de ley y cómo empezar a implementarlos proactivamente.

• Compliance como Ventaja Competitiva: Cómo el cumplimiento robusto la operación y escalabilidad de las empresas.

💰 Inversión

Miembros Asociación Fintech: Q350

No miembros: Q475

📩 Miembros: solicitar código de descuento a: eventos@guatemalafintech.com

🔎 Cupos limitados

Asegura tu espacio y fortalece la estructura AML de tu organización con una visión estratégica y corporativa.